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    浙江臺州高速公路集團股份有限公司八屆四次董事會會議決議

    發(fā)布日期:2017-05-15 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數(shù):5084 次

    浙江臺州高速公路集團股份有限公司八屆四次董事會會議決議

    公司八屆董事會會議于2017年5月12日在臺州市政府花園招待所三樓雅政苑召開。會議應到董事12人,實到 6人,委托出席6人,4 名監(jiān)事列席會議。王海平等6名董事委托其他董事出席并表決,4名監(jiān)事及公司相關部門負責人列席會議,符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議由張建平副董事長主持,審議通過了以下議案:

    1、《2016年度總經(jīng)理工作報告》

    投票結(jié)果:同意12票,反對0票,棄權0票

    2、《審議《2016年董事會工作報告》(草案)》

    投票結(jié)果:同意12票,反對0票,棄權0票

    3、審議《2016年度財務決算及2017年度財務預算報告》(草案)

    投票結(jié)果:同意12票,反對0票,棄權0票

    4、審議《2016年度利潤分配方案》(草案)

    投票結(jié)果:同意12票,反對0票,棄權0票

    5、審議《關于調(diào)整八屆董事會部分董事、監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案》(草案)

    投票結(jié)果:同意12票,反對0票,棄權0票

    6、審議《關于修改公司章程的議案》(草案)

    投票結(jié)果:同意12票,反對0票,棄權0票

    7、審議《關于聘請會計師事務所的議案》

    投票結(jié)果:同意12票,反對0票,棄權0票

    8、審議《關于召開2016年度股東大會的議案》

    投票結(jié)果:同意12票,反對0票,棄權0票

    9、審議《關于以BT模式承建市內(nèi)環(huán)路8#立交放射線工程的議案》(草案)

    投票結(jié)果:同意12票,反對0票,棄權0票

    浙江臺州高速公路集團股份有限公司董事會

    2017年5月12日

    與會董事簽字:

    董事簽名:

    張建平 王海波 王海平

    王 雍 方 亞 朱敏捷

    王春光 方兆波 胡冰凌

    朱昌才 鄭志堅 林明陽



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